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什么叫一次性金融服务

实习编辑 • 2023-10-23 00:11:08 • 新闻资讯 • 阅读 3

含义：是指不在本银行机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性的金融服务方式。

一次性金融服务识别要点如下：

1、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人；

2、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件；

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3、登记客户身份基本信息；

4、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。

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