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洗钱是什么意思（为什么要洗钱）

实习编辑 • 2023-10-23 00:32:16 • 新闻资讯 • 阅读 3

第一课：反洗钱小知识

“洗钱”一词源于20世纪初，美国旧金山一家饭店老板发现肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的手套，于是就将饭店流通的钱币放进洗涤剂中清洗，这就是最初的洗钱，是真的洗钱哦！是真的放在水里洗干净哦，多么单纯美好的年代。

而如今洗钱早已不是一开始的字面意思了，它成为了一种违法的犯罪活动，那么什么是洗钱呢？

洗钱是什么意思（为什么要洗钱）

今年是《反洗钱法》颁布十周年，今天就由小编带你了解一下反洗钱的小知识。大家一起学法懂法用法，来保护正常的金融环境。

什么是洗钱？

洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金额管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

洗钱有什么危害？

洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，帮助违法犯罪分子逃避法法律，而且更损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定。

有哪些反洗钱小常识？

1、不要出借或出租自己的身份证件。

2、不要出借或出租自己的帐户、银行卡等。

3、不要随意出租自己帐户替他人中转资金。

4、不要用自己的帐户替他人提现。

5、不要替他人携带现金、有价证券出入境。

6、不要不身份不明人员代办金融业务。

7、不参与提供或使用非法金融服务（如地下钱庄）等。

以上内容来自网络

 

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